Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o polityce prywatności tutaj: polityka prywatności

O FIRMIE

Władze spółki

W skład Zarządu Mabion S.A. wchodzą:

Jarosław Walczak – Członek Zarządu

Ukończył Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1993-2003 związany był z firmą Polfarmex. Jest również prezesem zarządu firmy Biofana SA. Zajmuje się pracami w zakresie rozwoju dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (skład produktu, technologia wytwarzania, wymagania jakościowe i metody badań) oraz badań klinicznych, w tym badań biorównoważności.
 
 

Dr inż. Sławomir Jaros – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biotechnologia. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA, realizowanych wspólnie przez University
of Maryland z Uniwersytetem Łódzkim.
Brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Sławomir Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i odpowiada za opracowanie technologii i produktów Mabion.
W 2015 r. Sławomir Jaros został wybrany jednym z dziesięciu najlepszych spośród najmłodszych członków zarządów dużych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 

Grzegorz Grabowicz  – Członek Zarządu

Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Pan Grzegorz Grabowicz zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, pracując w Deloitte, w Magellan S.A. i MEDFinance S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Jest członkiem Rad Nadzorczych Develia S.A. oraz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

W skład Rady Nadzorczej Mabion S.A. wchodzą:

  • dr Maciej Wieczorek –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowo ukończył studia WEMBA executive ze specjalizacją MBA w Szkole Głównej Handolwej oraz na Uniwersytecie Minnesotta. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu Adamed Sp. z o.o. będąc jednocześnie odpowiedzialnym za strategię, badania i rozwój oraz bieżące operacje. W latach 2007 - 2016 zajmował stanowisko prezesa Spółki Mabion S.A., obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Spółki Celon Pharma S.A.

  • Józef Banach – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca Prawny. Partner Zarządzający w InCorpore Banach Szczypiński Partnerzy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Zarząd PKiN. Karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów, a następnie przez szereg lat pracował w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., ostatnio jako lider zespołu Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Członek szeregu rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA oraz PHN SA. Wieloletni ekspert Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan, w tym p.o. szefa Rady Podatkowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa, w tym komentarza "Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania" CH Beck. Wielokrotny pełnomocnik stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi zakończonych sukcesem klienta. Józef Banach spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  • Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadził prace badawcze dotyczące biochemicznych i molekularnych uwarunkowań chorób układu krążenia. Specjalizuje się w komercjalizacji biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych, jest współzałożycielem 7 innowacyjnych start-up’ów. Jest również prezesem zarządu Bio-Tech Consulting oraz Biotech Invest. Tadeusz Pietrucha spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  • Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu 

Absolwent Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku członek ACCA. Od 2001 roku związany jest z firmą Polfarmex, a od 2005 roku pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Biofana.

  • David John James – Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, Biegły rewident, ICAEW _Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii. Obecnie Director for International Business Development, Mazars Poland. Posiada 28 lat pracy w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy. Środkowo Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami śledczymi i świadczył usługi doradcze w zakresie audytu wewnętrznego dla wielu klientów. Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych. David James spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  • Robert Koński – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia 2013 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Rathdowney Resources. W ostatnich latach pracował m.in. dla  PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.,  Kulczyk Holding S.A., Euronet Worldwide, Inc., oraz Horton International. W latach 1990 – 1995 pełnił fukcję doradcy Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej KRUK S.A. Robert Koński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  • Krzysztof Kaczmarczyk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, LC Corp, Mabion, Magellan, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

  • Dirk Kreder – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of Stuttgart i University of Kiel, posiada tytuł doktora z zakresu Biotechnologii oraz Immunologii. Ukończył również program International Executive MBA. Dirk Kreder posiada duże doświadczenie oraz szeroką sieć kontaktów w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, silną świadomość biznesową oraz doświadczenie w zarządzaniu małymi i dużymi przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przyczynił się do rozwoju i rejestracji leków biopodobnych oraz generycznych na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanady, Australii, Japonii oraz na innych rynkach; posiada ponad 10-letnie doświadczenie przy rozwoju i komercjalizacji ponad 20 leków. Dirk Kreder spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki Mabion S.A.:

Członek Zarządu Jarosław Walczak 
Jest odpowiedzialny za nadzorowanie regulacji farmaceutycznych dotyczących Spółki i regulacji badań klinicznych oraz nadzorowanie rejestracji leków.

Członek Zarządu Sławomir Jaros 
Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie obszarem badań i rozwoju, w tym projektowaniem leków, rozwojem technologii i analityki, obszarem badań klinicznych oraz bezpieczeństwem pracy i kontrolą ryzyka farmaceutycznego. Do zadań Członka Zarządu należy współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie technologicznym, naukowym i komercyjnym oraz opracowanie strategii rozwoju nowych produktów i technologii. Odpowiada również za obszar wytwarzania, kontroli i zapewnienia jakości oraz za wdrażanie procesów technologicznych i analitycznych do otoczenia farmaceutycznego, zwiększanie skali procesów, optymalizację jakościową, czasową i kosztową procesów.

Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz 
Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie polityką finansową Spółki. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji finansowych i transakcji handlowych Spółki oraz tworzenie planów finansowych Spółki i jej sprawozdawczość finansową.

Akcjonariat

* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio, poprzez Glatton Sp. z o.o., 66,67% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A. oraz 75% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.
** Zgodnie z wykazem akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 18.06.2019
*** Zgodnie z wykazem akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 28.06.2018

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 złotych i dzieli się na 13.720.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,

– 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,

– 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,

– 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,

– 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,

– 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,

- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,

- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,

- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,

- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,

- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O,

- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 15.290.772 głosów.

 

Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie

 

Aktualny kurs

Strategia Spółki Mabion S.A.

Podstawowym celem działalności Mabion jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).
Priorytetowym projektem Spółki jest obecnie wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka zamierza we własnym zakresie przeprowadzać proces rejestracji w procedurze centralnej na obszarze całej Unii Europejskiej, gdzie system rejestracji leków biopodobnych jest dobrze uregulowany. Ponadto, jednym z celów Spółki jest wprowadzenie leków na rynek amerykański. W przypadku regionów o mniej uregulowanym systemie rejestracji, w krajach Afryki i Azji, zarówno realizację sprzedaży, jak i całą procedurę rejestracji Mabion planuje przeprowadzić za pośrednictwem lokalnych, wiodących firm farmaceutycznych na podstawie umów dystrybucyjnych.
Rynek leków biotechnologicznych jest już obecnie bardzo atrakcyjny, a jego wartość w perspektywie kolejnych lat powinna się znacząco zwiększyć. Przyjęta przez Spółkę Mabion S.A. strategia przewiduje kontynuację prac badawczo-rozwojowych w zakresie kolejnych bioterapeutyków. Przewiduje się, że zasadniczymi źródłami finansowania strategii rozwoju będą środki własne oraz dotacje z funduszy unijnych i krajowych.

Spółka corocznie dokonuje aktualizacji planu rozwoju produktów leczniczych, z możliwością dokonania w nim ewentualnych zmian.

W dniu 3 kwietnia 2019 roku po przeprowadzeniu rocznego przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju produktów leczniczych, Zarząd Spółki podjął uchwałę zatwierdzającą zmiany w dotychczasowej strategii rozwoju. Zgodnie z podjętą uchwałą zmianie uległ katalog projektów, których realizacją Spółka, obecnie lub w przyszłości, samodzielnie bądź z partnerami, jest zainteresowana. Spółka dokonała również kwalifikacji projektów naukowo-badawczych do trzech grup projektów tj. projekty aktywne, nowe projekty planowane na 2019 rok oraz projekty partnerskie.

  • Projekty aktywne

Grupa projektów o największej istotności dla Spółki, w zakresie których Spółka prowadzi prace i inwestuje środki. Do grupy tej zaliczają się realizowane obecnie projekty: MabionCD20, MabionMS oraz MabionEGFR.

  • Nowe projekty planowane na 2019 rok

Projekty, w zakresie których Spółka planuje rozpocząć prace badawczo-rozwojowe w drugiej połowie roku 2019. Będą to projekty dotyczące trzech leków biopodobnych w obszarach autoimmunologii, chorób metabolicznych i onkologii.

  • Projekty partnerskie

Projekty, w zakresie których Spółka rozważa rozpoczęcie realizacji w średnio lub długoterminowej perspektywie, preferencyjnie przy współpracy z partnerem. Będą to projekty dotyczące między innymi chorób autoimmunologicznych i onkologicznych.

 

Dokumenty korporacyjne

Walne zgromadzenia

ZWZ w dniu 18 czerwca 2019 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZ [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [pobierz]

Sprawozdanie RN [pobierz]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. [pobierz]

ZWZ w dniu 28 czerwca 2018 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZ [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [pobierz]

Opinia Zarządu Spółki [pobierz]

Sprawozdanie RN [pobierz]

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dn. 13.06.2018 r. [pobierz]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. [pobierz]

 

NWZ w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ [Pobierz]
Projekty uchwał na NWZ [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz]

Opinia Zarządu Spółki [Pobierz]

Uchwała nr 1/IV/2018 Rady Nadzorczej Mabion S.A. [Pobierz]

Uchwały podjęte przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 kwietnia 2018r. [Pobierz]

 

ZWZ w dniu 14 czerwca 2017 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [Pobierz]
Projekty uchwał na ZWZ [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz]

Sprawozdanie RN [Pobierz]

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku [Pobierz]

ZWZ Mabion S.A. – 14.06.2017 r – zapis audio [Pobierz]

 

NWZA w dniu 16 lutego 2017 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [Pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [Pobierz]
Opinia Zarządu [Pobierz]
Regulamin Walnego Zgromadzenia [Pobierz]
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Mabion S.A [Pobierz]
Wykaz proponowanych zmian Statutu Spółki [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz

NWZA Mabion S.A. – 16.02.2017 r – zapis audio [Pobierz]

Wykaz uchwał podjętych przez NWZA Mabion S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku [Pobierz]


ZWZA w dniu 7 czerwca 2016 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [Pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz]

Sprawozdanie RN [Pobierz]

ZWZ Mabion S.A. – 7.06.2016 r – zapis audio

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku [pobierz]

NWZA w dniu 30 września 2015 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]
Nagranie wideo z NWZA z dnia 30 września 2015 r. :

ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Nagranie audio z Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 24 czerwca 2015 r. [pobierz]

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 26 czerwca 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 12 czerwca 2013 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Sprawozdanie RN za 2012 rok [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]

NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]

ZWZA w dniu 28 czerwca 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]

NWZA w dniu 16 maja 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]

NWZA w dniu 04 kwietnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wniosek akcjonariusza o zmiane uchwały NWZ [pobierz]
Biomed wniosek NWZ [pobierz]
Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP i ceny emisji [pobierz]
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP OR [pobierz]

Ład korporacyjny

Informacja o aktualnym stanie stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” - plik do pobrania zawierający aktualne oświadczenie o stosowaniu zasad DPSN:  [plik do pobrania]

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – stan na dzień 17 lutego 2016 roku: [plik do pobrania]

 

Informacja dotycząca stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Celem realizowanej w Mabion S.A. polityki różnorodności jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziała dyskryminacji.

Przy wyborze władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Podstawą zarządzania różnorodnością jest zapewnianie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu. Obecnie w kadrze menedżerskiej dominują liczebnie kobiety. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzą wyłącznie mężczyźni. Decydującym aspektem są przede wszystkim kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

 

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Mabion S.A. informuje, iż zgodnie z §22 ust. 1 pkt b) Statutu Mabion S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z §25 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (…) Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich. Zgodnie z §3 Regulaminu Rady Nadzorczej Mabion S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w taki sposób, by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Rada Nadzorcza Spółki ustaliła reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. Spółka stosuje się również do przepisów określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (…), w których określono, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 lat stosując procedury wyboru zapewniające bezpieczeństwo Spółce.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2018 r. wybrano PricewaterhouseCoopers Sp z o.o. Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, na biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., jak również wykonania przeglądów sprawozdań finansowych za okresy półroczne zakończone w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz 30 czerwca 2019 r.

 

Biegli rewidenci Spółki Mabion S.A. 

BDO Sp. z o.o.

1 stycznia -31 grudnia 2011 r.
1 stycznia -31 grudnia 2012 r.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

1 stycznia -31 grudnia 2013 r.
1 stycznia -31 grudnia 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Sp z o.o. Audyt sp.k.

1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015 r.
1 stycznia 2016 -31 grudnia 2016 r.
1 stycznia 2017 -31 grudnia 2017 r.
1 stycznia 2018 -31 grudnia 2018 r.
1 stycznia 2019 -31 grudnia 2019 r.

Informacje finansowe

Polityka dywidendowa

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki, uwzględniając zakres koniecznych inwestycji. Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego zysku w Spółce.

Wybrane dane finansowe

2011-2018 

 

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności