O FIRMIE

Władze spółki

W skład Zarządu Mabion S.A. wchodzą:

Artur Chabowski – Prezes Zarządu

Jest specjalistą z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie międzynarodowej bankowości inwestycyjnej. Swoją karierę zaczynał w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie pracował m.in. w CAIB Financial Advisers, KPMG, ABN AMRO Corporate Finance i ACADIA. Pan Artur Chabowski jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odbył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Princeton na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Administracji Publicznej imienia prezydenta W.Wilsona. Ze spółką Mabion i branżą life science związany od 2009 roku.

Jarosław Walczak – Członek Zarządu

Ukończył Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1993-2003 związany był z firmą Polfarmex. Jest również prezesem zarządu firmy Biofana SA. Zajmuje się pracami w zakresie rozwoju dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (skład produktu, technologia wytwarzania, wymagania jakościowe i metody badań) oraz badań klinicznych, w tym badań biorównoważności (dokumentacja badań, monitorowania…)
 
 

Dr inż. Sławomir Jaros – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biotechnologia. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA, realizowanych wspólnie przez University
of Maryland z Uniwersytetem Łódzkim.
Brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Sławomir Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i odpowiada za opracowanie technologii i produktów Mabion.
W 2015 r. Sławomir Jaros został wybrany jednym z dziesięciu najlepszych spośród najmłodszych członków zarządów dużych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
 

 

W skład Rady Nadzorczej Mabion S.A. wchodzą:

  • Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Illinois w Urbana Champaign. Jest wiceprezesem zarządu Genexo.

  • dr Maciej Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowo ukończył studia WEMBA executive ze specjalizacją MBA w Szkole Głównej Handolwej oraz na Uniwersytecie Minnesotta. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu Adamed Sp. z o.o. będąc jednocześnie odpowiedzialnym za strategię, badania i rozwój oraz bieżące operacje. W latach 2007 - 2016 zajmował stanowisko prezesa Spółki Mabion S.A., obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Spółki Celon Pharma S.A.

  • Grzegorz Stefański – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W 2004 roku objął stanowisko prezesa zarządu IBSS BIOMED. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył również studia podyplomowe MBA Uniwersytetu Gdańskiego, Copenhagen Business School i Uniwersytetu w Antwerpii oraz Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej.

  • Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadził prace badawcze dotyczące biochemicznych i molekularnych uwarunkowań chorób układu krążenia. Specjalizuje się w komercjalizacji biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych, jest współzałożycielem 7 innowacyjnych start-up’ów. Jest również prezesem zarządu Bio-Tech Consulting oraz Biotech Invest.

  • Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku członek ACCA. Od 2001 roku związany jest z firmą Polfarmex, a od 2005 roku pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Biofana.

  • David John James – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, Biegły rewident, ICAEW _Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii. Obecnie Director for International Business Development, Mazars Poland. Posiada 28 lat pracy w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy. Środkowo Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami śledczymi i świadczył usługi doradcze w zakresie audytu wewnętrznego dla wielu klientów. Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych.

  • Artur Olech – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Uniwersytet Warszawski z tytułem magistra nauk prawnych oraz Szkołę Główną Handlowa w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Life Insurance Business (do 2015 roku) oraz funkcję Prezesa (do 2014 roku) i Wiceprezesa Zarządu (do 2010 roku) GENERALI Polska. Pracował między innymi dla VOLKSWAGEN Bank Poland, CASE Consulting jako kierownik projektu. Obecnie zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum oraz jest członkiem Rady Naukowej FinTech and Big Data Congress i Rady Nadzorczej CIECH S.A.

  • Robert Koński – Niezależny Członek Rady Nadzorcze

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia 2013 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Rathdowney Resources. W ostatnich latach pracował m.in. dla  PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.,  Kulczyk Holding S.A., Euronet Worldwide, Inc., oraz Horton International. W latach 1990 – 1995 pełnił fukcję doradcy Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej KRUK S.A. 

 

Podział odpowiedzialności członków Zarządu Spółki Mabion S.A.:

 

Prezes Zarządu Artur Chabowski jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

  • inicjowania, opracowywania oraz aktualizowania strategii Spółki; 
  • działań w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym Spółki;
  • wypełnienia formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa; 
  • działań komunikacyjno-wizerunkowych;
  • kształtowania polityki personalnej;
  • działań w zakresie rozwoju bazy zasobowej Spółki oraz realizacji polityki innowacyjnej;
  • administracji;
  • finansów i księgowości Spółki;
  • pozyskiwania partnerów strategicznych dla Spółki.

 

Członek Zarządu Jarosław Walczak jest odpowiedzialny za nadzorowanie: 

  • regulacji farmaceutycznych dotyczących Spółki;
  • regulacji badań klinicznych;
  • rejestracji leków.

 

Członek Zarządu Sławomir Jaros odpowiedzialny jest za nadzorowanie i zarządzanie:

  • obszarem badań i rozwoju - projektowanie leków, rozwój technologii, rozwój analityki, platform technologicznych;
  • obszarem wytwarzania, kontrolą i zapewnieniem jakości oraz wdrażaniem procesów technologicznych i analitycznych do otoczenia farmaceutycznego; zwiększaniem skali procesów, optymalizacją jakościową, czasową i kosztową procesów;
  • obszarem badań klinicznych - zarządzanie operacyjne, naukowe; wsparcie procesów zewnętrznych związanych z badaniami klinicznymi;
  • bezpieczeństwem pracy i kontrolą ryzyka farmaceutycznego;
  • zarządzaniem operacyjnym - w tym współpracą z partnerami zewnętrznymi w zakresie technologicznym, naukowym, komercyjnym;
  • integracją obszarów - opracowaniem strategii rozwoju nowych produktów i technologii
    w sposób umożliwiający wdrożenia do przemysłu farmaceutycznego; kompatybilność procesów naukowych, technologicznych, analitycznych; integracją prac poszczególnych działów.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Mabion S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

 

* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. , 100% w Celon Pharma S.A. (do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiła rejestracja w krajowym rejestrze sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Celon Pharma S.A., w wyniku której udział Glatton Sp. z o.o. zmniejszy się do 66,67% w kapitale zakładowym oraz 75% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.)

** Zgodnie z wykazem akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2016 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.180.000 złotych i dzieli się na 11.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,

– 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,

– 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,

– 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,

– 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,

– 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,

- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,

- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,

- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,

- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,

- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.370.000 głosów.

 

Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Polityka dywidendowa:

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki, uwzględniając zakres koniecznych inwestycji. Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego zysku w Spółce.

 

Aktualny kurs

Strategia Spółki Mabion S.A.

Podstawowym celem działalności Mabion jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).
Priorytetowym projektem Spółki jest obecnie wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka zamierza we własnym zakresie przeprowadzać proces rejestracji w procedurze centralnej na obszarze całej Unii Europejskiej, gdzie system rejestracji leków biopodobnych jest dobrze uregulowany. Ponadto, jednym z celów Spółki jest wprowadzenie leków na rynek amerykański. W przypadku regionów o mniej uregulowanym systemie rejestracji, w krajach Afryki i Azji, zarówno realizację sprzedaży, jak i całą procedurę rejestracji Mabion planuje przeprowadzić za pośrednictwem lokalnych, wiodących firm farmaceutycznych na podstawie umów dystrybucyjnych.
Rynek leków biotechnologicznych jest już obecnie bardzo atrakcyjny, a jego wartość w perspektywie kolejnych lat powinna się znacząco zwiększyć. Przyjęta przez Spółkę Mabion S.A. strategia przewiduje kontynuację prac badawczo-rozwojowych w zakresie kolejnych bioterapeutyków. Przewiduje się, że zasadniczymi źródłami finansowania strategii rozwoju będą środki własne oraz dotacje z funduszy unijnych i krajowych.

Dokumenty korporacyjne

Walne zgromadzenia

ZWZ w dniu 14 czerwca 2017 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [Pobierz]
Projekty uchwał na ZWZ [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz]

Sprawozdanie RN [Pobierz]

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku [Pobierz]

ZWZ Mabion S.A. – 14.06.2017 r – zapis audio [Pobierz]

 

NWZA w dniu 16 lutego 2017 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [Pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [Pobierz]
Opinia Zarządu [Pobierz]
Regulamin Walnego Zgromadzenia [Pobierz]
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Mabion S.A [Pobierz]
Wykaz proponowanych zmian Statutu Spółki [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz

NWZA Mabion S.A. – 16.02.2017 r – zapis audio [Pobierz]

Wykaz uchwał podjętych przez NWZA Mabion S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku [Pobierz]


ZWZA w dniu 7 czerwca 2016 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [Pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion [Pobierz]

Sprawozdanie RN [Pobierz]

ZWZ Mabion S.A. – 7.06.2016 r – zapis audio

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku [pobierz]

NWZA w dniu 30 września 2015 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]
Nagranie wideo z NWZA z dnia 30 września 2015 r. :

ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Nagranie audio z Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 24 czerwca 2015 r. [pobierz]

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 26 czerwca 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 12 czerwca 2013 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Sprawozdanie RN za 2012 rok [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]

NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]

ZWZA w dniu 28 czerwca 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]

NWZA w dniu 16 maja 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]

NWZA w dniu 04 kwietnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wniosek akcjonariusza o zmiane uchwały NWZ [pobierz]
Biomed wniosek NWZ [pobierz]
Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP i ceny emisji [pobierz]
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP OR [pobierz]

Ład korporacyjny

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mabion Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami:

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka na ten moment nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o takiej transmisji Spółka zamieści na stronie internetowej stosowną informację w tym zakresie.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, ani struktura akcjonariatu Spółki lub charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem tej zasady. Jednocześnie Spółka dokłada starań aby strona internetowa w języku angielskim była dostępna w możliwie najszerszym zakresie.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wewnętrzne regulacje obowiązujące w Spółce, a także umowy z Członkami Zarządu nie nakładają ograniczeń tego typu.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, W związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby odpowiedzialnej za zarządzanie tymi obszarami, podlegającej bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mającej zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego, co do których mają zastosowanie zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Stosując zasadę adekwatności w odniesieniu do struktury akcjonariatu Spółka nie umożliwia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje niniejszą zasadę. Spółka podejmie działania zmierzające do formalnego uzupełnienia regulacji wewnętrznych tak aby w pełni odzwierciedlały zapisy zasady.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na ten moment Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów, poza wskazaniem w regulaminie Rady Nadzorczej wymogu informowania przez Członka Rady Nadzorczej pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymania się od głosowania w sprawach, w których istnieje ryzyko konfliktu interesów. Emitent zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada programów motywacyjnych dla członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów, zależnych od długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów opierającego się na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – [plik do pobrania]

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Mabion S.A.
w okresie ostatnich dwóch lat

Mając na celu wypełnienie wymogu określonego w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zgodnie z którym spółka zobowiązana jest corocznie, w czwartym kwartale zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Mabion S.A. przekazuje niniejszą informację.

 

ZARZĄD
01.01.2015 – 14.12.2015

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

3

100%

Razem

3

100%

ZARZĄD
od 15.12.2015 do 14.12.2016

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

4

100%

Razem

4

100%

ZARZĄD
od 14.12.2016 

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

3

100%

Razem

3

100%

 

RADA NADZORCZA
01.01.2015 – 14.12.2015

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

7

100%

Razem

7

100%

RADA NADZORCZA
od 15.12.2015 do 07.06.2016

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

6

100%

Razem

6

100%

RADA NADZORCZA
od 07.06.2016 do 16.02.2017

 

Liczba osób

%

Kobiety

1

14%

Mężczyźni

6

86%

Razem

7

100%


RADA NADZORCZA
od 16.02.2017 do 14.06.2017

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

7

100%

Razem

7

100%

 
 

RADA NADZORCZA
od 14.06.2017

 

Liczba osób

%

Kobiety

0

0%

Mężczyźni

8

100%

Razem

8

100%

Informacja dotycząca stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Celem realizowanej w Mabion S.A. polityki różnorodności jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziała dyskryminacji.

Przy wyborze władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Podstawą zarządzania różnorodnością jest zapewnianie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu. Obecnie w kadrze menedżerskiej dominują liczebnie kobiety. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzą wyłącznie mężczyźni. Decydującym aspektem są przede wszystkim kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Mabion S.A. informuje, iż zgodnie z §22 ust. 1 pkt b) Statutu Mabion S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z §25 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 86 ust. 8 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (…) Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. Zgodnie z §4 Regulaminu Rady Nadzorczej Mabion S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w taki sposób, by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Rada Nadzorcza Spółki nie ustaliła reguł dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, ale Spółka stosuje się do przepisów określonych w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (…), w których określono, że kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 lat stosując procedury wyboru zapewniające bezpieczeństwo Spółce.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 czerwca 2016 r. wybrano PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14. na biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

 

Biegli rewidenci Spółki Mabion S.A. 

BDO Sp. z o.o.

01 stycznia -31 grudnia 2011 r.
01 stycznia -31 grudnia 2012 r.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

01 stycznia -31 grudnia 2013 r.
01 stycznia -31 grudnia 2014 r.

PricewaterhouseCoopers. Sp z o.o.

01 stycznia -31 grudnia 2015 r.
01 stycznia 2016 -31 grudnia 2016 r.

 

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl